금융감독원이 우크라이나 재건 테마주로 주가조작 의혹이 제기된 삼부토건의 대주주와 이해관계자들을 상대로 계좌 추적을 진행중인 것으로 나타났다.
10일 금감원 관계자는 “대주주 측의 시세차익 자금이 이종호 전 블랙펄인베스트먼트 대표 측에 흘러 들어갔는지, 자금추적 중”이라며 “이 과정에서 200여개 계좌를 조사하고 있다”고 전했다.
조성옥 전 삼부토건 회장 등 삼부토건 대주주와 이해관계자들은 주가 급등 과정에서 100억원의 차익을 본 것으로 알려졌는데, 이종호 전 대표는 도이치모터스 주가조작 의혹의 주요 인물이자 임성근 전 해병대 1사단장 구명 로비 의혹에도 연루된 것으로 의심받는 인물이다.
삼부토건은 2023년 5월 폴란드에서 열린 우크라이나 글로벌 재건 포럼에 참석한 뒤 우크라이나 재건주로 분류되면서 1000원대였던 주가가 같은 해 7월 장중 5500원까지 치솟았다.
한국거래소는 지난해 7월 삼부토건 주가조작에 대한 이상거래 심리를 진행한 바 있다. 금감원은 심리 결과를 토대로 작년 9월 조사반을 구성해 조사가 진행중이라고 설명했다. 금감원은 200여건의 미착수 사건이 있었지만 삼부토건 사건에 대해 지체없이 신속하게 조사에 착수했다는 입장이다.
삼부토건 주요 주주들은 2023년 5∼6월 주가가 급등할 당시 주식을 팔아 100억원 이상의 시세차익을 낸 것으로 추정된다.
금감원은 이 전 대표를 중심으로 200개가 넘는 본인 내지 차명 계좌를 조사해 주식 자금이나 회수자금은 어디서 나왔는지, 매도한 대금은 어디로 흘러갔는지 자금을 추적하고 우크라이나 관련 사업 진위 등을 들여다보고 있다.
사전에 정보를 알고 매매했는지도 조사 대상이다. 아울러 고의성 여부에 대해 추가 조사를 할 부분도 남아있다고 금감원은 덧붙였다.
금감원 관계자는 “보통 사건은 계좌를 수십 개 정도를 조사하는데, 이번 사건의 경우 200개가 넘는 계좌를 조사해야 해 상대적으로 시간이 많이 투입된 편”이라고 설명했다.
이복현 금융감독원장은 지난 5일 증권사 최고경영자(CEO)들과 간담회 후 기자들과 만나 삼부토건 대주주 일가와 경영진의 주가조작 정황 조사와 관련, “중요 사건으로 보고 있는 중”이라며 “일부 이해관계자들의 100억원대 이상의 이익 실현이 있었던 것도 부인하기는 어렵다”고 밝힌 바 있다.
야권에서는 이종호 전 대표가 단체 대화방에서 ‘삼부 내일 체크’라는 메시지를 올린 후 삼부토건 거래량과 주가가 급등했다면서 주가조작 의혹을 제기해왔다.
특히 주가 급등 시기가 윤석열 대통령 부부가 우크라이나를 방문해 젤렌스키 대통령 부부와 재건사업을 논의했던 시점과 겹친다는 게 야권의 지적이다.
더불어민주당은 금감원이 삼부토건 주가조작 의혹 관련 조사에 착수한지 수개월이 지났지만 아직 결론을 내지 못했다며 금감원이 사건을 검찰로 넘겨야 한다고 촉구했다. 국회 정무위원회 소속 더불어민주당 의원들은 10일 금감원을 방문해 삼부토건 관련 조사 결과 공개를 촉구할 예정이다.
한편 지난 6일 서울회생법원은 삼부토건에 대해 회생 절차 개시 결정을 내리고 오는 7월 17일까지 회생계획안을 제출토록 했다.
삼부토건은 최근 원자재 가격의 급격한 상승과 건설경기 침체로 인해 공사대금 및 시행사 대여금을 회수하지 못하는 일이 빈번해졌으며 수년 간 지속된 영업손실과 매출 감소로 부채비율은 838.5%에 달했다.
삼부토건은 지난 2015년에도 재무구조가 악화되면서 법원에 회생 절차를 신청한 후 26개월 만에 회생 절차를 마친 바 있다.
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